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泰越科技:第一届董事会第六次会议决议公告

发布时间:2017年09月03日 10:11:00   来源:网络整理

  公告编号:2017-005

  证券代码:872079 证券简称:泰越科技 主办券商:东吴证券

  承德天宏泰越信息科技股份有限公司

  第一届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、

  会议召开和出席情况

  承德天宏泰越信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议通知已于2017年8月16日分别以电话和书面形式通知,董事会会议通知中包含会议的相关材料,同时列明会议召开时间:2017年8月25日上午9时;会议召开地点:公司会议室;会议召开方式:在本公司会议室现场召开;会议召集人:董事长陈士贤女士;会议主持人:董事长陈士贤女士;本次会议应出席董事5人,实际出席本次董事会会议的董事5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

  一、议案审议情况

  本次董事会以现场记名方式投票表决审议通过以下议案

  (一)审议通过《关于万仁钢先生辞去泰越科技董事会秘书并选举赵晓菲为董事会秘书》的议案

  1.议案内容

  因万仁钢先生个人原因,提出辞去董事会秘书一职,由于公司的发展 公告编号:2017-005

  需要需选举一名新的董事会秘书,其个人简历如下:

  经董事会决定选举赵晓菲为公司新的董事会秘书;赵晓菲女士,1987年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2012年5月至2017年2月,任有限公司财务经理;2017年3月起,任股份公司财务负责人。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无人回避。

  4、提交股东大会表决情况:

  不需要提交股东大会审核。

  (二)会议通过了《关于万仁钢先生辞去泰越科技董事选举赵晓菲为新董事》的议案。

  1.议案内容

  万仁钢先生由于个人原因提出辞去泰越科技董事一职, 造成董

  事人数低于法定人数,因此需要选举出一名新的董事,经董事会决定选举赵晓菲女士为新的董事。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无人回避。

  公告编号:2017-005

  4、提交股东大会表决情况:

  需要提交股东大会审核。

  (三)审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议

  案》

  1.议案内容

  2017年9月14日下午15时召开2017年第四次临时股东大会,

  请股东审议《关于万仁钢先生辞去泰越科技董事选举赵晓菲为新董事》的议案。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无人回避。

  4、提交股东大会表决情况:

  此议案不需要提交股东大会审核。

  三、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字并盖章的董事会会议决议。

  2、 经董事签字的董事会会议记录

  承德天宏泰越信息科技股份有限公司

  董事会

  2017年8月29日

  [点击查看PDF原文]

http://www.citicfunds.com/I7vCm2EQqB/4132868143.html

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